देश के चर्चित मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हरप्रीत सिंह तलवार को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाने के बाद एजेंसी ने आरोपी को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की विशेष अदालत में पेश किया गया।
ड्रग्स तस्करी और हवाला नेटवर्क की जांच
ईडी के अनुसार जांच में सामने आया है कि हेरोइन की तस्करी से अर्जित धन को हवाला चैनलों के जरिए विदेश भेजा गया। जांच एजेंसियां इस पूरे वित्तीय नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हैं। मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स केस में अब मनी ट्रेल, बैंक लेन-देन और संदिग्ध निवेशों की भी विस्तार से जांच की जा रही है।
अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप
जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा था। आरोप है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुबई से जुड़े कुछ तस्करों के साथ मिलकर हेरोइन की खेप भारत भेजी गई। हालांकि इन आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।
नाइट क्लबों और कंपनियों में निवेश का दावा
ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी और उसके सहयोगियों ने कई व्यावसायिक संस्थानों तथा दिल्ली के कुछ नाइट क्लबों में कथित रूप से निवेश किया। एजेंसी ने तलाशी के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए हैं। मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स केस में इन निवेशों के स्रोत और धन के उपयोग की भी जांच जारी है।
कर्मचारियों और सहयोगियों से भी पूछताछ
जांच के दौरान ईडी ने आरोपी के कर्मचारियों, व्यापारिक साझेदारों और संबंधित संस्थाओं से भी पूछताछ की है। एजेंसी का उद्देश्य पूरे नेटवर्क और कथित आर्थिक लेन-देन की श्रृंखला को समझना है, ताकि मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी स्पष्ट हो सके।
जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा
ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की समानांतर जांच कर रही हैं। यदि नए साक्ष्य सामने आते हैं तो अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मुंद्रा पोर्ट ड्रग्स केस देश की सबसे बड़ी मादक पदार्थ तस्करी जांचों में से एक माना जा रहा है।
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